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美国人布莱登从雇主那里偷了2200万美元用于比特币交易和博彩

好莱坞一家营销机构的前董事丹尼斯·布莱登(Dennis Blieden)从他的雇主那里窃取了2200万美元,用于购买比特币(BTC)和其他加密货币。

提供加利福尼亚的已知债务。除其他外,他还犯有身份欺诈罪。除了加密货币外,被盗的钱还用于博彩活动。

滥用权力

布莱顿(Blieden)在与雇主StyleHaul交往期间滥用职权。这是一家营销机构,可帮助社交媒体上的影响者。该行业投入了大量资金。 Blieden可以因为他在银行帐户中的职位而工作。

从2015年10月到2019年3月,Blieden偷了这笔钱。 120万美元的支票用于博彩玩家,110万美元用于信用卡,840万美元用于投资BTC和其他货币。

为了掩饰自己的行为,布莱顿提供了一个借口。这些交易类似于批准给StyleHaul客户的交易。他还将一项交易标记为股息支付,完全没有资格获得股息。

Blieden基于伪造的Western Union银行对帐单非常了解其余内容。这些行为可以为他节省最多22年的监禁。

洗钱

部分由于Blieden这样的人采取行动的结果,全世界对加密货币交易会的监管正在增加。从2020年初开始,荷兰的加密货币赠款必须遵守反洗钱指令AMLD5。

公司需要更好地绘制客户的现金流图。如果当局要求,则必须提供大量数据。这是一种控制形式。

各国政府致力于解决诸如美国这样的虐待行为,但另一方面,这些类型的措施严重侵犯了我们的隐私。 (相对)匿名交易比特币变得越来越困难。

 

 

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